En fecha 02/01/2020 se dio de baja el enlace y/o contenido del portal institucional en atención a HR: AN-UASPC-CI N° 337/2019, se volvió habilitar el contenido.
GNAF (responsable actual de la actualización de este apartado) segun Manual 23/10/2020.
Se estructuro el taller en cuatro paneles: 1) Análisis sobre el lavado de activos basados en el comercio. 2) Desafíos en la prevención y persecución del lavado de activos basado en el comercio ilícito, una visión multilateral. 3) Lavado de dinero basado en el comercio, experiencias internacionales. 4) Lavado de dinero basado en el comercio, aportes desde el sector privado, discusión de mesas de trabajo.
Se presentaron los siguientes temas: 1) Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplicable al transporte físico transfronterizo de moneda. 2) Experiencias y desafíos. 3) Terrorismo. 4) Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 5) Tipologías de LA/FT en operaciones de comercio exterior. 6) Introducción a la red regional de transporte transfronterizo de dinero (TTD).
Se identificaron y definieron 40 recomendaciones para el control de lavado y financiamiento del terrorismo.
Fue elaborado y presentado un nuevo Proyecto de Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial sobre Asuntos Aduaneros, con reformas propuestas por las delegaciones participantes, la nueva versión contiene la incorporación de un nuevo inciso “m” del Artículo 1, así como la modificación de los Artículos 10, 14, 15, 16, 18, y 21.
Se consideraron las observaciones efectuadas por la Delegación del Uruguay.
