Panamá – República de Panamá

  • Se presentaron los siguientes temas: 1) Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplicable al transporte físico transfronterizo de moneda. 2) Experiencias y desafíos. 3) Terrorismo. 4) Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 5) Tipologías de LA/FT en operaciones de comercio exterior. 6) Introducción a la red regional de transporte transfronterizo de dinero (TTD).
  • Se identificaron y definieron 40 recomendaciones para el control de lavado y financiamiento del terrorismo.
  • Concordaron que la obligación principal de los países es el implementar medidas para controlar y detectar el transporte transfronterizo de dinero, contando con las declaraciones proactivas mayores a 15 mil dólares americanos (SUS).
  • Remarcaron que la región enfrenta dos tipos de desafíos, los legales y los operativos (legales como las facultades para retener o incautar efectivo o INP cuando exista una declaración falsa. Operativa como el compartimiento de información de inteligencia de los TTD.
  • Identificaron que el terrorismo se financia con dinero en efectivo, en ese sentido el trabajo que hace la AN mediante el control a las Declaraciones Juradas de Equipaje Acompañado e Ingreso de Divisas es muy importante.
  • Definieron que  el sistema SICORE sirve para que los países de la región compartan información de Declaraciones de Ingresos o Salida de Dinero de montos iguales o mayores a 10.000 SUS. Los países que ya volcaron información son Costa Rica, Panamá, Salvador, Perú y Guatemala. El representante de tecnologías de Costa Rica realizó la presentación de dicho sistema destacando aspectos como: a) Carga de Información. b) Repositorios - País. c) Acceso al Sistema. d) Confidencialidad. e) Acceso a la información. f) Características. e) Dependencia.

 

Nombres y Apellidos /Cargo/ Área: 

Michelle Mendoza Barrau

SUPERVISOR EN CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS

GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS

 

Fecha: 
Miércoles, 13 Marzo, 2019 hasta Viernes, 15 Marzo, 2019
Comision Viaje: 

Taller sobre Transporte Físico Transfronterizo de Moneda e Instrumentos Negociables y Herramientas SICORE

Objetivo Viaje: 

Conocer el alcance, los mecanismos de conexión e interrelación y los requisitos del Sistema SICORE, fortalecer la importancia del intercambio de información entre los países de la región con el uso del SICORE que busca mitigar los riesgos del blanqueo de capitales.