Panamá – República de Panamá
- La delegación boliviana participó en el Grupo de Trabajo de evaluaciones mutuas GTEM.
- El Pleno aprobó que la evaluación mutua a Bolivia se realice del 2020 al 2021.
- En el caso de Bolivia se tocaron varios temas que se relacionan con las tareas que se llevan a adelante en nuestro país, entre los que se encuentran: a) Evaluaciones de riesgo como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; b) Transparencia de información disponible de operaciones de comercio exterior; c) Control del transporte transfronterizo de divisas en aeropuertos y fronteras.
- Se recomienda la actualización del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Aduana Nacional y la Unidad de Investigaciones Financieras a objeto de proporcionar información a la UIF que incluya el registro de operadores de comercio exterior, el ingreso y salida de divisas y reportes de los sujetos identificados por ilícitos de contrabando contravencional y penal.
Lic. Bertha Inda Alejo
PROFESIONAL EN TECNICA ADUANERA
XXXVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica GAFILAT y Grupos de Trabajo
Conocer los criterios de evaluación, valoración y posiciones tanto de los evaluadores como del país a ser evaluado permitiendo la retroalimentación a cada institución participante, para ser aplicada en la preparación y evaluación que tendrá Bolivia en el periodo 2019-2020 en el marco de la Cuarenta Recomendaciones de la GAFI constituidas en medidas para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento al terrorismo y otros temas